FORMACIÓN A MEDIDA DE BLANQUEO DE CAPITALES
CURSOS PRESENCIALES Y ONLINE
CURSO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Este curso está diseñado para empleados de empresas y entidades financieras que necesitan conocer las bases legales y operativas para la prevención del blanqueo de capitales.CONTENIDO
- Conceptos fundamentales del blanqueo de capitales.
- Normativa nacional e internacional en materia de prevención.
- Obligaciones de las entidades sujetas: identificación de clientes, diligencia debida y conservación de documentos.
- Señales de alerta y detección de operaciones sospechosas.
- Medidas de control interno y responsabilidades.
CURSO DE AUDITORÍA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Un curso diseñado para auditores y responsables de cumplimiento, que enseña cómo auditar los procedimientos y sistemas de prevención de blanqueo de capitales.CONTENIDO
- Planificación y desarrollo de auditorías internas.
- Identificación de riesgos de blanqueo en la organización.
- Herramientas y software de auditoría.
- Procedimientos para evaluar la efectividad de los controles internos.
- Redacción de informes de auditoría.
- Casos prácticos y análisis de auditorías fallidas.